Экс-чиновник Росавиации оформлял страхование жизни для сокрытия доходов: суд взыскал более 22 млн р.

В сфере, где страхование, банки и инвестиции требуют максимальной прозрачности, выявлен показательный кейс: экс-чиновник Росавиации использовал финансовые инструменты, чтобы скрыть источник средств. Проверка в отношении бывшего руководителя Северо-Восточного межрегионального территориального управления Росавиации показала наличие активов на сумму более 22 млн р., происхождение которых не подтверждено легальными доходами.

Что установила проверка

С целью придания законности денежным средствам и ухода от ответственности государственным служащим были заключены договоры страхования жизни стоимостью 20 млн р., а также банковских вкладов. Дальневосточный транспортный прокурор обратился в суд с иском об обращении незаконно полученных денежных средств в доход государства. Этот случай демонстрирует, насколько важно комплаенс-сопровождение любых операций — от вложений через банки до оформления кредитов, когда на кону репутация и риски.

Авиасектор чувствителен к вопросам контроля происхождения капитала, ведь рядом идут и лизинг воздушных судов, и долгосрочные инвестиции в инфраструктуру. В таком контексте корректно оформленное Авиационное страхование становится одним из элементов общей системы управления рисками.

Решение суда

Магаданский городской суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с бывшего руководителя Северо-Восточного межрегионального территориального управления воздушного транспорта более 22 млн р., в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие законность их получения.

Судебное решение в законную силу не вступило.

При наличии финансовых споров, связанных с вкладами в банки, инвестиции или кредиты, правовой статус решения определяет дальнейшую стратегию защиты и возврата активов.

Предыстория дела

Ранее чиновник был признан виновным в получении от руководителя авиационного предприятия взятки в крупном размере посредством оказания услуги имущественного характера — прогулочного полета на вертолете по территории Магаданской области стоимостью 315 тыс. р., а также похищении бюджетных денежных средств в размере 3 млн р., выплаченных в качестве оплаты командировочных расходов и премиального вознаграждения подчиненным работникам. Ему назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 6,3 млн р. и лишения права занимать определенные должности сроком на 7 лет.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Выводы для практики: как снизить риски

Для участников рынка важно поддерживать прозрачность финансовых потоков: проверять источники средств, корректно оформлять страхование, вести диалог с банки по комплаенсу, аккуратно структурировать кредиты, ипотека и лизинг, а также тщательно документировать инвестиции. Это снижает вероятность претензий и повышает доверие контрагентов.

Для авиаперевозчиков и эксплуатантов техники полезны отраслевые решения: например, АвиаКАСКО для парка ВС и Страхование авиаперелетов для управления рисками пассажирских программ. Такие инструменты дополняют общую систему контроля и помогают выстроить надежную финансовую модель.

Надежная финансовая архитектура — это сочетание грамотного страхование, прозрачных процессов в банки, ответственного подхода к кредиты, продуманной ипотека и взвешенного лизинг. Добавьте к этому стратегические инвестиции — и риски заметно сокращаются.