В «Росгосстрах» пришли с обысками [дополнено]

25 июля сотрудники управления экономической безопасности УФСБ и следователи явились с обысками в петербургские офисы «Росгосстраха». Это связано с расследованием уголовного дела о незаконном обналичивании денежных средств, сообщает «Фонтанка.ру». На данный момент выявлено обналичивание денег на сумму около 7 млн р.

Уголовное дело возбуждено по статье 172 Уголовного кодекса – незаконная банковская деятельность. Неустановленные лица передавали крупные суммы по безналичным расчетам подставным компаниям, у которых были заключены фиктивные агентские договоры с «Росгосстрахом», сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на собеседника в Следственном комитете. «Деньги, полученные от злоумышленников (якобы за выполнение неких услуг, никак не связанных со страхованием), переводились в «Росгосстрах» под видом выручки за якобы реализованные страховые полисы. В самом «Росгосстрахе» полисы позже продавались клиентам за реальные наличные деньги, которые бухгалтерски прикрывались безналичными переводами от агентов-«однодневок». Преступным доходом являлась процентная разница между суммой, переведенной по безналичному расчету, и ценой, по которой полисы продавались за купюры.

Кто в данной схеме является подозреваемым, свидетелем, потерпевшим, пока неизвестно.

«Следственные действия в офисе дирекции филиала ООО «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и ЛО, проведенные Следственным комитетом прокуратуры РФ, были связаны с деятельностью одной из компаний-контрагентов страховщика. «Росгосстрах» со своей стороны оказывает правоохранительным органам необходимую помощь и поддержку», – заявили АСН в пресс-службе страховой компании.