В Краснодаре прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении доверительного управляющего строительной организации, обвиняемого в мошенничестве и фальсификации доказательств по гражданскому делу в сфере долевого строительства.
Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении девяти преступлений по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество и покушение на него в особо крупном размере) и девяти преступлений по ч.1 ст.303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу).
По версии следствия, с 2017 г. гражданин занимал должность доверительного управляющего краснодарской строительной коммерческой организации, в связи с чем обладал сведениями об обязательствах фирмы перед участниками долевого строительства жилищного комплекса, заключенных между его организацией-застройщиком как страхователя и страховщиками генеральных договоров страхования ответственности застройщика.
В последующем, достоверно зная, что его предприятие не выполнило перед гражданами обязательства по возведению жилого комплекса, решил похитить причитающиеся участникам долевого строительства страховые возмещения.
С этой целью с 2019 по 2020 гг. он предложил семи участникам долевого строительства (в т.ч. двоим по двум договорам) оказать юридическую помощь в возмещении затраченных средств, после чего получил от них доверенности на участие в суде и возможность распоряжения денежными средствами на расчетных счетах.
Далее он направил в суды от имени граждан исковые заявления к страховой организации о взыскании страховых возмещений, предоставив сфальсифицированные договоры страхования гражданской ответственности застройщика, а в ряде случаев и сами договоры долевого участия в строительстве.
В результате судами были вынесены решения о взыскании со страховой компании в пользу граждан возмещений и штрафов в размере от 5 млн до 18 млн р. на общую сумму более 91 млн р. На основании пяти решений судов на счета граждан было переведено более 20 млн р., которыми «представитель» распорядился по своему усмотрению.
Реализовать до конца свой умысел на получение денежных средств на основании четырех решений судов он не смог, так как в связи с изменением законодательства в части обязательств по страховым полисам гражданской ответственности застройщиков он был вынужден отказаться от исковых заявлений.
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает прокуратура Краснодарского края. В целях возмещения ущерба и исполнения приговора по ходатайству на его недвижимое имущество был наложен арест.
Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.
