Новый закон: страховщики обязаны предоставлять «антиотмывочные» данные

Совет Федерации одобрил закон, относящий к административному правонарушению непредставление страховщиками «антиотмывочных» данных по запросу госорганов.

Речь идет о сведениях о выгодоприобретателях, ставших известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица.

Закон меняет формулировку части 2.3 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Сейчас в ней говорится о непредставлении в уполномоченный орган по его запросу имеющейся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах, а также информации о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов. Штрафы для должностных лиц по этой норме установлены в размере от 30 тыс. до 50 тыс. р., для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. р.

Законопроектом в указанном пункте предлагается установить ответственность за непредставление в уполномоченный орган по его запросу имеющихся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений о выгодоприобретателях, ставших ей известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица (без проверки их достоверности). Штрафы при этом остаются прежними, пишет ТАСС.